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浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

时间:2020-03-30  来源:未知   作者:admin

  一、主要挑示

  本年度通知择要来自年度通知全文,为周详晓畅本公司的经营收获、财务状况及异日发展规划,投资者答当到证监会指定媒体仔细浏览年度通知全文。

  董事、监事、高级管理人员阻止声明

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  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计偏见挑示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的通知期清淡股收好分配预案或公积金转添股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转添股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议议决的清淡股收好分配预案为:以公司现在总股本376,561,803股为基数,向通盘股东每10股派发现金盈余0.16元于2020年3月27日召开第三届董事会第三十六次会议,审议议决了《关于向银走申请综相符授信额度的议案》。批准公司(包括属下公司)向银走申请综相符授信额度,详细情况如下:

  一、授信情况概述

  为已足公司及属下子公司平常生产经营周转资金的必要,按照公司生产经营计划、贷款到期、票据行使等情况,公司及子公司拟向相关银走申请总额不超过人民币372,700万元的综相符授信额度(包括银走贷款及开具承兑汇票),详见下外:

  ■

  以上授信额度最后以各家银走实际审批的授信额度及期限为准,详细融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环行使。本次申请银走综相符授信额度尚需挑交股东大会审议议决,议案有效期自本议案经股东大会审议通事后至2020年年度股东大会召开之日止。同时挑请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度周围内决定相关事宜并签定相关业务的详细文件(包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资等相关的相符同、制定、申请书等各项法律文件),由此产生的法律、经济义务一切由公司承担。

  二、审核偏见

  1、董事会偏见

  2020年3月27日,公司第三届董事会第三十六次会议审议议决了《关于向银走申请综相符授信额度的议案》。经通盘董事外决,一致批准公司及属下子公司按照平常生产经营周转资金的必要,按照公司生产经营计划、贷款到期、票据行使等情况,向相关银走申请总额不超过372,700万元的综相符授信额度。会议的召开相符《公司法》和《公司章程》的规定。董事会批准公司及属下子公司向银走申请综相符授信额度,该议案尚需挑交公司股东大会审议。

  2、监事会偏见

  2020年3月27日,公司第三届监事会第二十七次会议审议议决了《关于向银走申请综相符授信额度的议案》,公司及属下子公司拟向相关银走申请累计不超过人民币372,700万元的综相符授信额度,相符公司及属下子公司的实际必要,有利于公司的永远发展,不存在损坏上市公司和通盘股东益处的情形,且公司生产经营平常,具有卓异的盈余能力和偿债能力。批准公司及属下子公司向银走申请综相符授信额度,该议案尚需挑交公司股东大会审议。

  3、自力董事偏见

  自力董事认为:公司及属下公司拟向相关银走申请累计不超过人民币372,700万元的综相符授信额度,相符公司及属下公司的实际必要,有利于促进公司现有业务的不息安详发展,不存在损坏公司及普及投资者益处的情形。同时公司经营状况卓异,具有卓异的盈余能力及偿债能力。公司对该事项的审议程序及外决效果相符法有效,批准公司及属下子公司向银走申请综相符授信额度, 该议案尚需挑交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第三十六次决议;

  2、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第二十七次决议;

  3、自力董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的自力偏见。

  特此公告。

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

  2020年3月27日

  证券代码: 002863   证券简称:今飞凯达    公告编号: 2020-024

  债券代码: 128056    债券简称:今飞转债

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日召开第三届董事会第三十六次会议,审议议决了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘中汇会计师事务所(稀奇清淡相符伙)以下简称“中汇”)为公司2020年度审计机构。本事项尚需股东大会审议议决,现将相关事宜公告如下:

  一、拟聘任会计师事务所事项的情况表明

  中汇是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法自力承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,在业务周围、执业质量和社会现象方面都取得了国内领先的地位,具备众年为上市公司挑供优质审计服务的雄厚经验和壮大的专科服务能力,能够较好已足公司竖立健全内部限制以及财务审计做事的请求。

  鉴于中汇会计师事务所(稀奇清淡相符伙)行为公司2019年度审计机构,该会计师事务所在做事中能尽心竭力,辛勤尽职,厉肃按照现走法律法规对公司财务状况进走审计,熟识公司业务,外现出较高的专科程度。其担任公司审计机构以来秉持仔细、负责、客不悦目、偏袒的做事态度,对公司规范运作和相关管理做事给予积极建议和协助。

  为保持审计做事的不息性,公司拟续聘中汇会计师事务所(稀奇清淡相符伙)为公司2020年度财务通知及内部限制审计机构,2020年度审计费用拟授权公司管理层与中汇按照市场走情商定。

  二、拟聘任会计师事务所的基本新闻

  1.机构新闻

  企业名称:中汇会计师事务所(稀奇清淡相符伙)

  成立日期:2013年12月19日

  注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

  执业资质:会计师事务所执业证书;证券、期货相关业务允诺

  是否曾从事过证券服务业务:是

  是否添入相关国际网络:是,克瑞斯顿国际(KrestonInternational)

  历史沿革:中汇会计师事务所(稀奇清淡相符伙)(以下简称“中汇”),联系我们竖立于1992年,2013年12月转制为稀奇清淡相符伙,管理总部竖立于杭州。经过近30年的发展,先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市竖立了分支机构,同时也在中国香港与美国洛杉矶竖立国际服务网络,中汇对各分支机构在人力资源管理、相符伙人考核晋升及分配机制、业务项现在管理、执业技术标准和质量限制、会计核算与财务管理、新闻化管理与作业编制等各方面执走高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务,央企年报审计业务,金融相关审计业务,会计司法判定业务等众栽主要的执业资格与服务能力,能为国内外各走业客户挑供财务审计及询问、内控审计及询问、IT审计及询问、国际业务等全方面的专科服务,尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计,以及内部限制审计等专科服务周围具有较强的实力,能够较好已足公司竖立健全内部限制及财务审计做事的需求。中汇在2003年添入全球排名前十三的国际会计网络,在全球拥有125个国家网络服务资源,能够更好服务中国企业走向国际。

  中汇已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师做事义务保险,累计补偿限额8,000万元,能够隐瞒民事补偿义务。

  2.人员新闻

  中汇始席相符伙人余强,截至2019年12月31日,从业人员1,389人,相符伙人数目60人,注册会计师人数577人,近一年增补了64人。从事过证券服务业务注册会计师人数403人。

  3.业务新闻

  中汇2018年度业务收好为60,528万元,其中审计业务收好51,920万元,证券业务收好18,431万元,净资产金额8,746万元。2018年共承办64家上市公司年报审计,主要走业涵盖金融业、制造业、新闻传输、柔件和新闻技术服务等走业,年报收费总额共计6,816万元。中汇具备今飞凯达公司所在走业审计业务经验。

  4.执业新闻

  中汇及其从业人员不存在忤逆《中国注册会计师做事道德守则》对自力性请求的情形。

  (1)项现在相符伙人:汤洋

  执业资质:注册会计师

  从业经历:自2004年10月开起从事审计走业,曾负责众家上市公司和IPO企业的审计做事,具备雄厚的资本市场审计经验。

  从事证券业务的年限:近10年

  是否具备专科胜任能力:是

  (2)质量限制复核人:许菊萍

  执业资质:注册会计师、注册税务师

  从业经历:自2000年9月开起从事审计走业,具备20年审计经验,主要从事资本市场相关服务,负责众家企业IPO申报及上市公司年报的质量限制复核做事,证券服务业务经验雄厚。

  从事证券业务的年限:20年

  是否具备专科胜任能力:是

  (3)拟签字注册会计师:孙琼

  执业资质:注册会计师

  从业经历:自2012年9月开起从事审计走业,具备7年审计经验,主要从事资本市场相关服务,负责过的主要项现在包括:今飞凯达、康强电子等

  从事证券业务的年限:7年

  是否具备专科胜任能力:是

  5.自力性和真挚记录

  比来三年(2017-2019年)中汇累计受到证券监管部分走政责罚1次,走政监管措施1次,无刑事责罚或自律监管措施。

  项现在相符伙人汤洋及拟签字会计师孙琼,比来三年无任何刑事责罚、走政责罚、走政监管措施和自律责罚的记录。

  三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履走的程序

  1.审计委员会履职情况。

  公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所进走了审阅,认为中汇会计师事务所具备为公司挑供审计服务的专科能力、经验和资质,能够已足公司审计做事的请求,批准向董事会挑议续聘中汇会计师事务所为公司2020年度审计机构。

  2.自力董事的事前认可情况和自力偏见。

  公司自力董事就拟续聘中汇会计师事务所(稀奇清淡相符伙)为公司2020年度审计机构出具了事前审核偏见,批准将此事项挑交公司第三届届董事会第三十六次会议审议。公司自力董事就拟续聘2020年度审计机构发外了自力偏见,批准续聘中汇会计师事务所(稀奇清淡相符伙)为公司2020年度审计机构,详细内容详见公司同日吐露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司自力董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可偏见》、《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司自力董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的自力偏见》。

  3.公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十七次会议别离审议议决了《关于续聘会计师事务所的议案》,批准续聘中汇会计师事务所为公司2020年度审计机构。

  本次续聘会计师事务所事项尚需挑交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通事后奏效。

  四、报备文件

  1、公司第三届董事会第三十六次会议决议;

  2、审计委员会履职的表明文件;

  3、公司第三届监事会第二十七次会议决议;

  4、自力董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可偏见;

  5、自力董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的自力偏见;

  6、拟聘任会计师事务所买卖执业证照,主要负责人和监管业务相关人新闻和相关手段,拟负责详细审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和相关手段。

  特此公告。

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

  2020年3月27日

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